Online-Kurs: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Diese Schulung fokussiert auf das Finanzmarktgeldwäschegesetz (FM-GwG), die Kernregelung gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor. Sie vermittelt länderübergreifend (Deutschland/Österreich) zentrale rechtliche Grundlagen und deren praktische Anwendung. Besonderes Augenmerk liegt auf gesetzlichen Sorgfaltspflichten und dem Know-Your-Customer-Prinzip.
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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Wieso ist dieser Kurs wichtig?
Der Online-Kurs "Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung" ist im heutigen Arbeitsalltag von enormer Bedeutung. In einer zunehmend vernetzten und globalisierten Welt sind Unternehmen und Finanzinstitute mehr denn je mit den Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung konfrontiert. Dieser Kurs vermittelt das notwendige Wissen und die Fähigkeiten, um diese Bedrohungen zu erkennen, zu verhindern und effektiv zu bekämpfen.
Rechtliche Grundlagen
Der Kurs beginnt mit den rechtlichen Grundlagen, die das Fundament für alle weiteren Massnahmen bilden. Hier werden nationale und internationale Gesetze und Vorschriften behandelt, die den Rahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung setzen.
Was ist Geldwäsche?
Ein zentraler Aspekt des Kurses ist die Definition und Erklärung von Geldwäsche. Teilnehmer lernen, wie illegal erworbene Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden und welche Methoden Kriminelle dafür nutzen.
Was ist Terrorismusfinanzierung?
Parallel dazu wird das Konzept der Terrorismusfinanzierung erläutert. Der Kurs zeigt auf, wie terroristische Aktivitäten finanziell unterstützt werden und welche Rolle legale und illegale Geldflüsse dabei spielen können.
Unsere Verantwortung
Ein wichtiger Teil des Kurses befasst sich mit der Verantwortung jedes Einzelnen im Unternehmen. Hier wird verdeutlicht, dass die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine gemeinschaftliche Aufgabe ist.
Die Sorgfaltspflichten
Der Kurs geht detailliert auf die verschiedenen Sorgfaltspflichten ein, die Unternehmen und ihre Mitarbeiter erfüllen müssen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
Besonderes Augenmerk liegt auf den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden. Hier lernen die Teilnehmer, wie sie Kunden angemessen überprüfen und potenzielle Risiken erkennen können.
Bestimmungen für Lebensversicherungen
Spezifische Bestimmungen für Lebensversicherungen werden ebenfalls behandelt, da dieser Sektor besondere Herausforderungen und Risiken in Bezug auf Geldwäsche birgt.
Know-Your-Customer-Prinzip
Das Know-Your-Customer-Prinzip wird ausführlich erklärt. Teilnehmer lernen, wie wichtig es ist, ihre Kunden genau zu kennen, um verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen.
Natürliche Personen
Der Kurs unterscheidet zwischen natürlichen Personen und erklärt, welche spezifischen Überprüfungen und Massnahmen hier notwendig sind.
Juristische Personen
Ebenso werden die Besonderheiten bei der Überprüfung juristischer Personen behandelt, einschliesslich der Identifizierung von Geschäftsführern und Gesellschaftern.
Wirtschaftliche Eigentümer bzw. Berechtigter
Ein wichtiger Aspekt ist die Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer. Der Kurs zeigt, wie man die tatsächlichen Nutzniesser hinter komplexen Unternehmensstrukturen ermittelt.
Wichtige Punkte im Zusammenhang mit den Sorgfaltspflichten
Der Kurs fasst die wichtigsten Punkte im Zusammenhang mit den Sorgfaltspflichten zusammen und gibt praktische Tipps für deren Umsetzung im Arbeitsalltag.
Besondere Sorgfaltspflichten
Situationen, die besondere Sorgfaltspflichten erfordern, werden eingehend behandelt. Teilnehmer lernen, wann und wie sie verstärkte Massnahmen ergreifen müssen.
Risikoländer
Der Kurs informiert über Länder mit erhöhtem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und erklärt, welche zusätzlichen Vorsichtsmassnahmen hier nötig sind.
Politisch exponierte Personen
Ein spezieller Abschnitt widmet sich politisch exponierten Personen (PEP) und den besonderen Risiken und Pflichten im Umgang mit dieser Kundengruppe.
Auffälligkeiten bzw. Indikatoren für Geldwäsche
Teilnehmer lernen, auf welche Warnsignale und Indikatoren sie achten müssen, um potenzielle Geldwäscheaktivitäten zu erkennen.
Meldepflicht und Verhalten bei Verdachtsmomenten
Der Kurs erklärt die Meldepflichten bei Verdachtsmomenten und gibt Handlungsanweisungen für den Umgang mit verdächtigen Transaktionen oder Kunden.
Schutz vor Schadenersatz und Bedrohungen
Ein wichtiger Aspekt ist der Schutz von Mitarbeitern, die Verdachtsmeldungen machen. Der Kurs informiert über rechtliche Schutzmassnahmen und den Umgang mit potenziellen Bedrohungen.
Aufbewahrung und Datenschutz
Abschliessend behandelt der Kurs die korrekten Verfahren zur Aufbewahrung relevanter Dokumente und Daten sowie die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen.
Dieser umfassende Online-Kurs ist im Arbeitsalltag von unschätzbarem Wert, da er Mitarbeiter befähigt, aktiv zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beizutragen. Er schärft das Bewusstsein für potenzielle Risiken, vermittelt notwendige Fähigkeiten zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten und stellt sicher, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Indem Mitarbeiter diese Kenntnisse in ihren täglichen Arbeitsablauf integrieren, tragen sie nicht nur zum Schutz ihres Unternehmens bei, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Integrität des gesamten Finanzsystems und zur Sicherheit der Gesellschaft.
Weitere Online-Kurse
Neben dieser umfassenden Schulungen bieten wir eine Vielzahl weiterer Online-Kurse an, die Ihre beruflichen Fähigkeiten verbessern. Unsere Kurse decken eine breite Palette von Themen ab. Jeder Kurs wurde von Branchenexperten entwickelt und vermittelt praktische Kenntnisse und Fähigkeiten, die Sie sofort bei Ihrer Arbeit anwenden können.
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